जानकारी के मुताबिक बता दीया जाए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के वजह से में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर मामले में निदेशालय शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट की जायेगी। सुकेश चंद्रशेखर पर तिहाड़ जेल से तकरिबन 200 करोड़ रुपये की उगाही का आरोप लगाया गया है। ईडी इस मामले में पुलिस द्वारा दायर दो केसों पर जांच जारी है।
चार्जशीट में 8 लोगों को आरोपित घोषित किया गया है। इनमें सुकेश चंद्रशेखर, लीन मारिया पॉल, दीपक रमदानी, प्रदीप रामदानी, वकील मोहन राज, अरुण मुत्थु, हवाला कारोबारी अवतार सिंह कोचर, कमलेश कोठरी जैसे लोग मौजूद हैं।
जैकलीन को दिए 10 करोड़ के गिफ्ट- ईडी
आपको बता दे चार्जशीट में बॉलीवुड के स्टार्स जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही का भी नाम लिया गया है। ईडी के हिसाब से बताया जा रहा है कि सुकेश और जैकलीन की बातचीत जनवरी 2021 से होने लगी। बताया जा रहा है सुकेश ने अभिनेत्री जैकलीन को 10 करोड़ रुपए उपहार में दिये है। 10 करोड़ रुपए के अंदर ज्वेलरी, डायमंड, 36 लाख की चार पर्शियन बिल्ली और 52 लाख का घोड़ा भी लिस्ट में शामिल किया गया है।
सुकेश जब जेल में बंद था तब वह अक्सर जेल में फोन पर जैकलीन से बात किया करता था। जब सुकेश जमानत पर रिहाई मिली, उसने चेन्नई के लिए चार्टर्ड फ्लाइट बूकिंग की थी। सुकेश ने अभिनेत्री जैकलीन के लिए मुंबई से दिल्ली के लिए फ्लाइट बुक की थी। फिर सुकेश और अभिनेत्री जैकलीन चेन्नई के एक होटल में रुके थे।
बता दे सुकेश ने प्राइवेट जेट के लिए 8 करोड़ रुपए का खर्चा किया। सुकेश ने अभिनेत्री जैकलीन के सिबलिंग को भी पैसे दिए थे। ईडी ने इस मामले के तह तक जाते हुए जैकलीन से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की है। सुकेश ने नोरा फतेह को एक आईफोन और बीएमडब्लू और 1 करोड़ रुपए उपहार में दिए थे। यहाँ पढ़ें:फटी ब्रा पहनकर जैकलीन फर्नांडिस ने शेयर की फोटो, लोगों का फूटा गुस्सा…
केस में अब तक क्या क्या हुआ
जांच एजेंसी ने सबसे पहले दीपक रमनानी और उनके भाई प्रदीप रामदानी को हिरासत में लिया था। इन दोनों पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की इन सब मामलों मे मदद की थी। फिर जांच एजेंसी ने सुकेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल को भी हिरासत में ले लिया था।
ईडी ने बताया है कि सुकेश ने बड़े चालाकी से काले धन को सफेद करने के लिए बड़े नेटवर्क का यूज़ करने की कोशीश की। जांच के समय अभिनेत्रियों जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही से पूछताछ की गयी थी। हाल ही में जैकलीन फर्नांडिस की सुकेश चंद्रशेखर के साथ कुछ तस्वीरें सोशल मिडिया पर शेयर की गयी है।
ईडी ने प्राइवेट बैंक के गिरफ्तार हुए अधिकारियों से घंटो तक पूछताछ की। साथ ही एक हवाला ऑपरेटर की भी इंवेस्टीगेशन की गयी और ऑपरेटर को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने मकोका के तहत 15 लोगों को दोषी पाया। फिर इसके बाद चार और आरोपी को भी हिरासत में लिया गया था।